В Калужской области налоговые органы возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «Обнинская текстильная компания». Организацию подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму, которая может составлять 250 миллионов рублей. Это стало известно после выездной налоговой проверки, проведенной в прошлом году.
По версии следствия, компания использовала сложные схемы с участием фирм-однодневок. В результате проверки было установлено, что между "Обнинской текстильной компанией" и подставными фирмами заключались фиктивные договоры, что позволило уклониться от значительных налоговых обязательств.
Кроме того, Следственный комитет возбудил дело против руководителя компании Евгения Махтея. Его подозревают не только в уклонении от уплаты налогов на сумму 240 миллионов рублей, но также в незаконном возмещении НДС на сумму свыше 15 миллионов рублей и хищении 20 миллионов рублей, выделенных в рамках национального проекта.
ООО "Обнинская текстильная компания" является частью группы компаний "Каро", в которую также входят ООО "Каро" и ООО "Кароспорт". Эти компании занимаются производством и продажей текстильной продукции, а также спортивной одежды.
На данный момент следствие продолжается. Ожидается, что в ближайшее время будут приняты меры по аресту активов компании и проведению дополнительных следственных мероприятий. Обвинение в уклонении от налогов и мошенничестве грозит Евгению Махтею тюремным сроком до трех лет.
