Обнинский городской суд отказал гражданину в удовлетворении исковых требований к оператору связи о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.
Истец просил вернуть на банковский счет более 150 тысяч рублей, внесенных в качестве авансового платежа. Суд установил, что на лицевой счет были зачисления сумм, значительно превышающих размер абонентской платы, с банковских карт различных платежных систем. В связи с этим у оператора возникло обоснованное сомнение в законном происхождении денег.
Суд указал, что истцом не были представлены документы и сведения, подтверждающие происхождение денежных средств. Действия оператора по отказу в возврате остатка аванса признаны соответствующими требованиям законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Решение суда в законную силу не вступило.